证券代码：600004证券简称：白云机场公告编号：2024-067
广州白云国际机场股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1536004495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）64.9001
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，非独立董事朱前鸿先生、非独立董事钟鸣先
生因公务活动未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗耿峰先生因公务活动未能出席本次会议，职工代表监事袁海文先生因个人原因未能出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理张建诚先生、总
会计师王利群先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：1《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1488725210 96.9219 27592415 1.7963 19686870 1.2818
2、 议案名称：2《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1497320642 97.4815 19138128 1.2459 19545725 1.27263、 议案名称：3.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144087790 79.0562 18612428 10.2120 19559725 10.7318
4、议案名称：3.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144059890 79.0408 18540083 10.1723 19659970 10.7869
5、议案名称：3.03发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143489990 78.7282 19186528 10.5270 19583425 10.74486、 议案名称：3.04 定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143365790 78.6600 19281128 10.5789 19613025 10.7611
7、议案名称：3.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 163450890 89.6800 18601928 10.2062 207125 0.1138
8、议案名称：3.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144107671 79.0671 18523247 10.1630 19629025 10.7699
9、议案名称：3.07募集资金规模及用途审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144225690 79.1318 18297728 10.0393 19736525 10.8289
10、议案名称：3.08上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144442221 79.2506 18026222 9.8903 19791500 10.8591
11、 议案名称：3.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144344076 79.1968 18172897 9.9708 19742970 10.8324
12、 议案名称：3.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144082945 79.0535 18571528 10.1895 19605470 10.757013、 议案名称：4《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143765090 78.8791 18730728 10.2769 19764125 10.844014、 议案名称：5《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143885090 78.9449 18602728 10.2067 19772125 10.8484
15、 议案名称：6《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143795590 78.8958 18649528 10.2323 19814825 10.871916、议案名称：7《关于公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1498920333 97.5856 16271037 1.0593 20813125 1.355117、 议案名称：8《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 143890621 78.9480 18512297 10.1570 19857025 10.895018、 议案名称：9《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143913821 78.9607 18569697 10.1885 19776425 10.850819、 议案名称：10《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 143863141 78.9329 18526277 10.1647 19870525 10.902420、议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 144245290 79.1426 18219428 9.9963 19795225 10.8611
21、议案名称：12《关于公司未来现金分红特别安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 150270781 82.4486 12003437 6.5858 19985725 10.9656
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向特
2 定对象发行 A 股股票 143576090 78.7754 19138128 10.5004 19545725 10.7242条件的议案》发行股票的种类和面
3.0114408779079.05621861242810.21201955972510.7318
值
3.02发行方式和发行时间14405989079.04081854008310.17231965997010.7869
3.03发行对象和认购方式14348999078.72821918652810.52701958342510.7448
定价基准日、发行价
3.0414336579078.66001928112810.57891961302510.7611
格及定价方式
3.05发行数量16345089089.68001860192810.20622071250.1138
3.06限售期14410767179.06711852324710.16301962902510.7699
3.07募集资金规模及用途14422569079.13181829772810.03931973652510.8289
3.08上市地点14444222179.2506180262229.89031979150010.8591
本次向特定对象发行
3.09 A 股股票前的滚存未 144344076 79.1968 18172897 9.9708 19742970 10.8324
分配利润安排本次向特定对象发行
3.1014408294579.05351857152810.18951960547010.7570
A 股股票决议的有效期限《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股
414376509078.87911873072810.27691976412510.8440
股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股
514388509078.94491860272810.20671977212510.8484
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股
6股票募集资金使用可14379559078.89581864952810.23231981482510.8719
行性分析研究报告的议案》《关于公司截至2024年3月31日止前次募
714517578179.6531162710378.92732081312511.4196
集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票
814389062178.94801851229710.15701985702510.8950
涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的
914391382178.96071856969710.18851977642510.8508
股份认购协议的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施
1014386314178.93291852627710.16471987052510.9024
和相关主体就措施作
出承诺（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其
11授权人士全权办理本14424529079.1426182194289.99631979522510.8611
次发行股票相关事宜的议案》《关于公司未来现金
12分红特别安排的议15027078182.4486120034376.58581998572510.9656案》
(三)关于议案表决的有关情况说明议案1为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议
案2-12为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，其中议案3共有10项子议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
上述第2-12项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
议案3-6、8-12涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司，持有公司1353744552股股票，已就相关关联交易议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年12月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
