公告编号：临2024-045

证券代码：600000证券简称：浦发银行

优先股代码：360003360008优先股简称：浦发优1浦发优2

转债代码：110059转债简称：浦发转债上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第七十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十

四次会议于2024年8月16日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于

2024年8月6日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于2024年半年度报告的议案》

同意将公司2024年半年度报告及《摘要》对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2.《公司关于<2024年半年度第三支柱报告>的议案》同意对外披露。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3.《公司关于恢复、处置计划建议（2024年版）的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

1董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决。

5.《公司关于2023年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于新任职领导人员年度及任期目标责任书的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

7.《公司关于聘任业务总监的议案》

同意聘任汪素南先生任总行公司业务总监、薛宏立先生任总行金融市场总监。

简历详见附件。

同意：11票弃权：0票反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

附件：汪素南先生、薛宏立先生简历上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年8月19日

2附件：

汪素南先生简历汪素南，男，1966年出生，博士研究生，正高级工程师。曾任上海浦东发展银行宁波分行发展部副总经理，电脑管理部总经理，营业部总经理；浦发银行总行稽核部高级 IT 审计官，总行审计部信息科技与运营业务执行审计官、总行首席审计官助理，总行公投总部副总经理兼中小企业业务经营中心总经理，总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理；浦发银行杭州分行党委书记、行长、总行

互联网金融业务中心主任。现任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。

薛宏立先生简历薛宏立，男，1972年出生，博士研究生，正高级经济师。曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，计划财务部资产负债处处长、信息统计处处长；光大银行廊坊分行党委委员、副行长（挂职）；中国邮政储蓄银行金融市场部副总经理；

上海浦东发展银行总行金融市场部总经理、总行金融市场党委委员。现任上海浦东发展银行总行金融市场部总经理。

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