A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-090

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第73次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第73次会议于2024年11月22日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽传祺T75项目的议案》。同意全资子公司广汽传祺汽车有限公司T75项目的实施，项目总投资51,265万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意闫建明先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员职务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024年11月22日