鲁银投资集团股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：2024-033

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年8月23日发布《关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告》(2024-022号)，董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截至目前，张连钵先生代行董事会秘书职责已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年11月22日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：2024-034

鲁银投资集团股份有限公司

十一届董事会第十三次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第十三次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年11月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。(详见公司2024-035号公告)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年11月22日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：2024-035

鲁银投资集团股份有限公司关于向

全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司

增资的公告

重要内容提示:

● 增资标的：山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城制盐”)。

● 增资金额：人民币8000万元。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

● 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。

一、本次增资情况概述

(一)基本情况

为加快公司全资子公司肥城制盐年产120万吨精制盐项目建设，公司拟以自有资金向肥城制盐增资8,000万元。本次增资完成后，肥城制盐的注册资本由14,766万元增至22,766万元，肥城制盐仍为公司全资子公司。

(二)董事会审议情况

本次增资事项已于2024年11月22日经公司十一届董事会第十三次会议审议通过。本次增资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1.名称：山东肥城精制盐厂有限公司

2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

4.法定代表人：闫青

5.注册资本：14,766万(元)

6.成立日期：1992年8月29日

7.经营范围：许可项目：食盐生产;食盐批发;调味品生产;饲料添加剂生产;食品用洗涤剂生产;食品经营(销售预包装食品);药品生产;药品批发;药品零售;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);矿产资源(非煤矿山)开采;食品进出口;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;非食用盐销售;化妆品批发;化妆品零售;食品用洗涤剂销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.主要财务指标：截止2023年12月31日，肥城制盐总资产52837.5万元，净资产38974.01万元;2023年实现收入51755.97万元，净利润8507.42万元。(以上数据已经审计)

9.权属状况：本公司持有其100%股权

三、增资方案

公司拟以自有资金向肥城制盐增资8000万元，全部计入实收资本。增资后，肥城制盐的注册资本由14766万元增至22766万元。公司持股比例仍为100%。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于缓解肥城制盐资金压力、优化资产负债结构，有利于加快年产120万吨精制盐项目建设进度，提升企业综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，肥城制盐仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年11月22日