太湖远大:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：920118证券简称：太湖远大公告编号：2024-080

浙江太湖远大新材料股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月27日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材

料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电子信息方式发

出

5.会议主持人：董事长俞丽琴女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭海柱、杨勇、谢冰、刘渊恺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况1（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名赵勇先生、俞丽琴女士、潘姝君女士、陈瑞霞女士

为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名钟力生先生、谢冰女士、于元良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具2备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，

公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关法律法规修订了《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司

3自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

序号制度变更情况是否需股东大会审批

1董事会议事规则修订是

2独立董事工作细则修订是

3总经理工作细则修订否

4董事会秘书工作制度修订否

5子公司管理制度制定否

董事、监事和高级管理人员持有公司

6制定否

股份及其变动管理制度

7对外捐赠管理制度制定否

上述拟修订的制度中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

修订后的部分制度全文详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）

披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-093）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-094）、《总经理工作细则》（公告编号：2024-095）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-096）、《子公司管理制度》（公告编号：2024-097）、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2024-098）、《对外捐赠管理制度》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2025年银行授信申请额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势与取得成本，预计了2025年度公司及子公司银行综合授信敞口额度等申请计划。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计

2025年银行授信申请额度的公告》（公告编号：2024-091）。

42.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。