证券代码：920099证券简称：瑞华技术公告编号：2024-105

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数

39328607股，占公司有表决权股份总数的50.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

114029股，占公司有表决权股份总数的0.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于授权使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

公司2024年4月25日召开的第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币15000万元的自有资金购买银行理财产品，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。

为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币10000万元，资金额度变为不超过25000万元，购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，其他不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告》（2024-100）。

2.议案表决结果：

同意股数39214578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司原拟募集资金总额为304000000.00元，实际募集资金净

311562824.05元，超过计划募集资金金额7562824.05元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（2024-101）。

2.议案表决结果：

同意股数39214578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过

12个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（2024-102）。

2.议案表决结果：

同意股数39214578股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.71%；反对股数114029股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2024年12月6日