万源通:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：920060证券简称：万源通公告编号：2025-014

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月30日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面方式发出

5.会议主持人：黄海峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年年度报告》(公告编号：2025-017)及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项等情况进行了监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益，并根据监事会实际工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定，为了全面、详细地反映公司2024年的财务状况和经营成果，总结管理经验，持续改善经营，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司结合2024年实际经营情况以及2025年度经营计划，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净利润为

123311744.71元，母公司净利润为30147508.29元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按照2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3014750.83元，截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币137256194.59元，合并报表累计未分配利润为人民币383019890.29元。

为使全体股东共享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及公司制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案》，公司拟对2024年度及以前年度的未分配利润进行分配。

公司拟以总股本数152044663股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利

5元（含税），共计派发76022331.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分配涉及税费缴纳的，依据相关规定执行。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年年度权益分派预案》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了容诚审字[2025]210Z0069 号《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）《2024年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据2024年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《昆山万源通电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了容诚专字[2025]210Z0012 号《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司募集资金使用与存放情况无异议并出具了《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）

《2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-027）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-026）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)以及北京证券交易所相关披露的要求，公司管理层编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表专项审计说明。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定要求，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等的规定以及公司《募集资金管理制度》

等的要求，公司为了提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，拟使用超额募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至2025年3月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币2766.79万元，实际拟置换金额为人民币2766.79万元；公司已使用自筹资金支付发行费用人民币583.73万元，本次拟置换已预先支付的发行费用金额583.73万元。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-036）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2025-037）《关于昆山万源通电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》（2025-045）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-046）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京的规定证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求以及公司业务发展和生产经营情况，公司对2025年发生的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司预计2025年度日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。