证券代码：920016证券简称：中草香料公告编号：2025-015

安徽中草香料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

47632808股，占公司有表决权股份总数的61.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数47632808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数47632808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：颜彬、王贺贺

（三）结论性意见

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《关于安徽中草香料股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

安徽中草香料股份有限公司董事会

2025年1月24日