证券代码：920002证券简称：万达轴承公告编号：2024-098

江苏万达特种轴承股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月3日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵小林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会以及公司2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，经全体监事投票，现选举赵小林先生为公司

第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起

至第二届监事会届满之日止。赵小林先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》江苏万达特种轴承股份有限公司监事会

2024年12月5日