证券代码：873833证券简称：美心翼申公告编号：2024-052
重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈红渝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法
规及《公司章程》有关规定，结合公司2024年上半年经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法
规及《公司章程》有关规定，结合募集资金使存放和使用情况，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举陈红渝女士为
公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年半年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展2024年度审计工作。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》重庆美心翼申机械股份有限公司监事会
2024年8月29日
