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云星宇:第四届董事会第三次会议决议公告

北京证券交易所 11-25 00:00 查看全文

云星宇 -5.97%

证券代码:873806证券简称:云星宇公告编号:2024-105

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年11月25日

2.会议召开地点:公司办公楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年11月18日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王占军先生

6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划、经营发展和展业需要,为深耕南方区域市场,提升公司竞争力,公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分公司”。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》北京云星宇交通科技股份有限公司董事会

2024年11月25日

免责声明

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