证券代码:873806证券简称:云星宇公告编号:2024-105
北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年11月25日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年11月18日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王占军先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划、经营发展和展业需要,为深耕南方区域市场,提升公司竞争力,公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分公司”。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》北京云星宇交通科技股份有限公司董事会
2024年11月25日