证券代码：873726证券简称：卓兆点胶公告编号：2024-057

苏州卓兆点胶股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月22日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，结合公司2024年1-6月的经营情况，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。具体详见公司2024年8月22日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）、

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司2024年8月 22日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》苏州卓兆点胶股份有限公司监事会2024年8月22日