证券代码：873726证券简称：卓兆点胶公告编号：2024-060
苏州卓兆点胶股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开
第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十三次会议、独立董事2024
年第三次专门会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况2023年9月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2201号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于2023年10月19日向不特定合格投资者公开发行普通股股票1232
万股并在北京证券交易所上市，每股发行价格为人民币26元，募集资金总额为人民币32032万元，募集资金净额为人民币28166.60万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州卓兆点胶股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11353 号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专用专户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用和结余情况截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：元原项目达到预序拟投入募集资金累计投入募集累计投项目名称定可使用状态号金额资金金额入进度日期年产点胶设备和点
2024年10月
1胶阀441088700700.00805800.000.91%
10日
台产业化建设项目智能点胶设备及核2025年10月
282821300.006911556.268.35%
心零部件10日研发项目偿还银行
350000000.0050004722.22100.01%-
贷款补充流动
460143963.6827480994.9645.69%-
资金
合计281665963.6885203073.44-
注：项目“偿还银行贷款”，累计投入募集资金金额超过拟投入募集资金金额部分，为该募集资金账户结息，该部分金额在销户时已转入公司基本户。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
调整前达到预定可使调整后达到预定可使项目名称用状态日期用状态日期年产点胶设备和点胶阀2024年10月10日2025年10月10日4410台产业化建设项目
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目调整前达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势等因素而作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。但在实施过程中，受到国内外宏观经济环境、下游应用领域情况等因素影响，公司审慎控制投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。截至2024年6月30日，公司“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”已累计投入募集资金80.58万元，投资进度为0.91%，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”的规划建设期延长至2025年10月10日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次对募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成重大影响。
公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法、有效。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年9月20日召开第一届董事会第二十九次会议、独立董事2024
年第三次专门会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，董事会
同意募投项目延期的事项，本议案无需提交公司股东大会审议。（二）监事会意见公司于2024年9月20日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，不存在违反中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件目录
1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》；
3、《东吴证券股份有限公司关于苏州卓兆点胶股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
2024年9月24日
