证券代码：873703证券简称：广厦环能公告编号：2025-011

北京广厦环能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（任淑彬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》

等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况任淑彬，男，1978年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士，毕业于北京科技大学，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2008年1月至今在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师；2023年7月至今，任济南强锋新材料技术中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024年9月至今，任北京集慧新材科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024年12月至今任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事；2021年7月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议和4次股东大会，出席会议的具体情况如下：

列席股东出席董事会情况大会情况独立董事本年应参是否连续两姓名亲自出委托出缺席次列席股东加董事会出席方式表决情况次未亲自参席次数席次数数大会次数次数加会议

任淑彬10现场、通讯均同意1000否4

本人对2024年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年，公司共召开董事会审计委员会6次，本人作为董事会审计委员会委员，应出席会议6次，实际出席会议6次。2024年，公司共召开独立董事专门会议5次，本人应出席会议5次，实际出席会议5次。

本人积极出席会议，切实履行职责，对会议涉及的相关议案认真审议，并对所有议案发表了明确的同意意见。

四、与内外部审计机构的沟通情况

本人与公司审计部及聘请的会计师事务所保持良好沟通，确保能够全面及时地了解公司生产经营动态和财务状况。年度审计时，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，强调对收入确认、募集资金的使用情况等事项审计，维护了审计结果的客观、公正。

五、行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

六、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小

股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

七、现场工作情况

2024年度，本人充分利用参加董事会审计委员会、独立董事专门会议、董

事会、股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解和认真听取公司管理层对公司经营情况、财务状况和经营成果等事项的汇报，并与公司管理层进行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用。

八、参加培训情况

本人认真学习相关法律法规和规则指引，积极参加北京证券交易所、北京证监局、中国上市公司协会举办的培训、课程。通过学习和培训，进一步提升了独立董事履职能力。

九、总体评价和建议

本人在2024年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，主动参与公司决策，就相关问题进行充分有效的沟通，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2025年，本人将继续加强对相关法律法规和监管文件精神的学习，审慎、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

北京广厦环能科技股份有限公司

独立董事：任淑彬

2025年4月23日