证券代码：873703证券简称：广厦环能公告编号：2025-010

北京广厦环能科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，及公司2024年度的经营情况和监事会运作情况，监事会编制了2024年度监事会工作报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司2024年度经营情况，公司编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司2025年度经营计划和目标，公司编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及公司2024年度经营情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年度审计报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律法规、规范性文件的规定，公司结合2024年度实际经营情况，编制了2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为483843969.73元，母公司未分配利润为432624188.70元，母公司资本公积为433591814.88元。公司拟以目前总股本107660000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.00股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，及公司2024年度经营情况，监事会汇报了2024年度监事薪酬执行情况，并编制了2025年度薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

因本议案所有监事均为关联监事，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规定，以及公司2024年度募集资金使用情况，公司编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（九）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国

注册会计师执业准则的相关要求，对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）、《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

法律法规、规范性文件的规定，以及公司2025年第一季度的经营情况，公司编制了2025年第一季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2025年一季度报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》北京广厦环能科技股份有限公司监事会

2025年4月23日