证券代码：873690证券简称：捷众科技公告编号：2024-053

浙江捷众科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙秋根

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

因原财务总监陈叶廷先生辞职，聘任房芳女士为公司新任财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》；

（三）《浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

浙江捷众科技股份有限公司董事会

2024年6月3日