证券代码:873679证券简称:前进科技公告编号:2024-062
浙江前进暖通科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月28日
2.会议召开地点:浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年8月23日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席尤敏卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-063)及《2024年半年度报告摘
要》(2024-064)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-065)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-066)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》浙江前进暖通科技股份有限公司监事会
2024年8月29日