证券代码：873679证券简称：前进科技公告编号：2024-056

浙江前进暖通科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的核查意见》（公告编号：2024-059）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议的审查意见》。

浙江前进暖通科技股份有限公司董事会

2024年8月26日