证券代码：873679证券简称：前进科技公告编号：2024-068

浙江前进暖通科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

39561000股，占公司有表决权股份总数的70.8344%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

10771000股，占公司有表决权股份总数的19.2856%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

同意股数39561000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：任为、韩仪

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日