证券代码：873665证券简称：科强股份公告编号：2024-035

江苏科强新材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长周明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数

90528970股，占公司有表决权股份总数的69.6430%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

322774股，占公司有表决权股份总数的0.2483%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事8人，出席8人，董事袁晓以通讯方式出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数1000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数

6000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长周明代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

公司独立董事袁晓、倪礼忠、徐小娟分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（袁晓）》、《2023 年度独立董事述职报告（倪礼忠）》、《2023年度独立董事述职报告（徐小娟）》。2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数7000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数7000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年度经营情况和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数1000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数

6000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数1000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权股数

6000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0066%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数90521970股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9923%；

反对股数7000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0077%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金

需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定了2023年年度权益分派预案。

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数90521570股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9918%；

反对股数7400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对2024年日常性关联交易进行了预计。

具体内容请详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数78574026股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9906%；

反对股数7400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0094%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东毕瑞贤回避表决，关联股东卢丽微未出席本次股东大会。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司

2024年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数14062119股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9474%；

反对股数7400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0526%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况关联股东周明、周文、金刚、毕瑞贤、无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）、无锡科强投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（十）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数90521570股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9918%；

反对股数7400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）《关于公52157098.6011%74001.3989%00.0000%司2023年年度权益分派预案的议案》（八）《关于预52157098.6011%74001.3989%00.0000%计2024年日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：周浩、李云辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏科强新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2024年5月15日