天力复合:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2024-045

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月12日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长顾亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事一职。为满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。

按照《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为樊科社先生。公司将按照相关规定，尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和工作安排需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙昊先生为公司总经理，不再担任常务副总经理、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会第三次独立董事专门会议于2024年7月11日审议通过

《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。