天力复合:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2024-065

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月3日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以数据电文方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨建朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于定期报告更正的议案》

1.议案内容：

公司于2024年10月9日收到了由中国证券监督管理委员会陕西监管局下发

的行政监管措施决定书（以下简称“决定书”）。现根据整改计划，拟对此前披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-015）相关内容进行更正。本次更正不涉及重大财务差错更正，不会对公司

生产经营产生重大不利影响。

具体更正内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-066）、《2023年半年度报告》（更正后）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2023年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-068）、《2023年年度报告》（更正后）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”节余募集资金永久补充

流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年12月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。