天力复合:2024 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2024-061

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月18日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：天力复合董事会

5.会议主持人：副董事长李平仓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法

律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

84384065股，占公司有表决权股份总数的77.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事樊科社因工作安排缺席；

2.公司在任监事5人，出席5人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，副总经理吴江涛因工作安排缺席。

二、议案审议情况

审议通过《2024年第三季度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以10895万股为分红基准，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月 30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

同意股数84384065股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）

连续服务年限已达到9年。希格玛在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立、客观、公平公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其表示感谢。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作正常开展，经公司审计委员会2024年第四次会议审议批准，公司启动审计机构选聘相关程序。经综合评定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于2024年10月30日北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟变更 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况