西安市高新区锦业路绿地中心B座46层邮编:710065
联系电话:029-88199711
5国浩律師(西安)事务所46thFloor,BTower,GreenlandCenter,JinyeRoad,
GRANDALLLAWFIRM(XIAN)High-techDistrict,Xian,Shaanxi,China
国浩律师(西安)事务所
关于西安天力金属复合材料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书
致:西安天力金属复合材料股份有限公司
西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次临
时股东大会于2024年11月18日召开.国浩律师(西安)事务所(以下简称“本
所”)经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法
律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《西安天力金属复合材料股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就本次股东大会的召集、召开程序、出
席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见.
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及
相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明.
在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致.
公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处.
本法律意见书仅用于为公司2024年第三次临时股东大会见证之目的.本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告.
本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,并于
2024年10月30日在指定披露媒体上刊登《西安天力金属复合材料股份有限公
司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称
“通知”).公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、登记方法等事项.
本次股东大会现场会议于2024年11月18日下午15:00如期在陕西省西安
市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合一楼大会议室召开,召开的实际时
间、地点和内容与公告内容一致.
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.
西安市高新区锦业路绿地中心B座46层邮编:710065
联系电话:029-88199711
5国浩律師(西安)事务所46thFloor,BTower,Green1andCenter,JinyeRoad,
GRANDALLLAWFIRM(XIAN)High-techDistrict,Xian,Shaanxi,China
本次股东大会的网络投票起止时间:自2024年11月17日15:00至2024
年11月18日15:00.登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司
持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决.
经核查,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定.
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席现场会议的股东及委托代理人
经核查,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人,代
表有表决权的股份总数为84,384,065股,占公司有表决权股份总数的77.45%.
(二)参加网络投票的股东根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络
投票数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名,代表
有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的0.00%.以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份.
(三)上述参加本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东及股东代理人
共1人,代表有表决权的股份总数为48,271股,占公司有表决权股份总数的
0.04%.
(四)出席及列席现场会议的其他人员
经核查,出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监
事、高级管理人员、公司聘任律师,该等人员的资格符合法律、法规及《公司章
程》的规定.
经核查,本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,合法有效.
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)经核查,本次股东大会审议了以下议案:
1、审议《2024年第三季度利润分配方案》;
2、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》.
经核查,公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决,
并按《公司章程》规定的程序进行监票后当场公布现场表决结果.出席现场会议
的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议.
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决,
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票.本次股东大会投票表决结束后,
公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,形成本次股东大会的最终表决结果.
结合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议结果如下:
西安市高新区锦业路绿地中心B座46层邮编:710065
联系电话:029-88199711
46thFloor,BTower,GreenlandCenter,JinyeRoad,
国浩律師(西安)事务所
GRANDALLLAWFIRM(XIAN)High-techDistrict,Xian,Shaanxi,China
本次股东大会审议的议案获得通过.
经核查,本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效.
本法律意见书正文结束-—
西安市高新区锦业路绿地中心B座46层邮编:710065
5国浩律師(西安)事務所联系电话:029-88199711
GRANDALLLAWFIRM(XIAN)46thFloor,BTower,GreenlandCenter,JinyeRoad,High-tech
District,Xian,Shaanxi,China
本页无正文,为《国浩律师(西安)事务所关于西安天力金属复合材料股份
有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页
本法律意见书于2024年月l8日出具,正本一式一份,无副本
国浩律师(西安)事务所经办律师:附℃
陈思怡
8
负责人:经办律师:
刘风云刘瑞泉
