证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2025-004

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元预计2025年发生2024年与关联方预计金额与上年实际发关联交易类别主要交易内容金额实际发生金额生金额差异较大的原因采购原材料及生根据公司2025年度业

购买原材料、

产所需辅材；检务规划，预计金额中考燃料和动力、151000000.0088368200.00测费；后勤服务虑了部分业务发生的不接受劳务费用；动力费等确定性。

销售金属复合材根据公司2025年度生

销售产品、商料；提供加工服40130000.0022931700.00产经营需求和业务开展

品、提供劳务务等进度预估。

委托关联方销/

0.000.00/

售产品、商品

接受关联方委/

托代为销售其0.000.00/

产品、商品向关联方出租场

其他41600.0065100.00/地用于仓储

合计-191171600.00111365000.00-

注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2024年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以年度报告中披露的审计数据为准。

（二）关联方基本情况

1、关联方情况

1.1公司的母公司

企业类法定注册资本关联企业名称成立日期住所主营业务交易内容

型代表（万元）关系人稀有金属

材料的板、

带、箔、丝、

陕西省西棒、管及其西部金属材安市经开深加工产料股份有限股份有本公司接受劳

杨延区泾渭工品、复合材

公司（简称限公司48821.4274控股股2000.12.28务、出售安业园西金料及装备“西部材(上市)东商品路西段15和稀贵金料”）号属等新型材料的开

发、生产和销售

1.2其他关联方

企业法定代注册资本关联关主营业交易企业名称成立日期住所

类型表人（万元）系务内容西北有色金陕西省西材料技内资西部材

属研究院安市未央术开发、接受

企业张平祥10852料之母2000.09.26（简称“西区未央路检验分服务法人公司北院”）96号析钛及钛合金材

西安经济料、不锈动力

其他西部材技术开发钢、有色费、采西部钛业有有限料控制区泾渭工金属及购原

康彦400002004.06.28

限责任公司责任的其他业园西金其合金材料、公司公司路西段15材料的提供

号科研、生劳务

产、加工和销售钨及钨西安经济合金材其他西部材技术开发接受

西安瑞福莱料、钼及

有限料控制区泾渭工劳务、

钨钼有限公郑学军50002010.02.09钼合金责任的其他业园泾高销售司材料开公司公司北路中段材料

发、生

16号

产、销售其他西安经济采购西安诺博尔股份西部材技术开发稀贵金原材稀贵金属材有限料控制区泾渭新属材料

郑学军78702010.03.18料、提

料股份有限公司的其他城泾高北研发、生供劳

公司(非上公司路中段18产、销售务

市)号陕西省西安市经济金属材

其他西部材技术开发料销售、西安庄信新有限料控制区泾渭新金属制采购

材料科技有刘咏50002010.05.26责任的其他城泾渭中日用品材料限公司

公司公司小工业园制造、开

11号楼三发、销售

层陕西省西安市经济技术开发采购其他西部材金属结

西安西材三区泾渭新材料，有限料控制构生产、

川智能制造黄张洪40002020.01.02城吉利大提供、

责任的其他制造、加有限公司道1号汽接受公司公司工车零部件劳务产业基地

B18有限责任西安经济西北院销售西安优耐特公司技术开发

控制的设备制产品、

容器制造有(自然叶建林150002010.03.25区泾渭工其他公造提供限公司人投业园西金司租赁资或路

控股)陕西省西其他西北院信息服西安莱特信安市未央采购

有限控制的务、工业

息工程有限秦涛10002004.04.23区未央路信息责任其他公辅料配公司96号3号服务公司司件销售楼10层西安经济其他西北院技术开发西安汉唐分采购有限控制的区泾渭新材料检

析检测有限陈绍楷50002018.08.20检测

责任其他公城泾高北测、分析公司服务公司司路中段18号新材料陕西省西技术研安市高新发；金属其他西北院区天谷七西安稀有金制品研有限控制的路996号销售

属材料研究张于胜190002017.12.21发；金属责任其他公西安国家产品院有限公司表面处公司司数字出版理及热

基地 C 座处理加

2层

工等有限纯钛制责任品及钛公司合金制西安经济（非品（体育西北院技术开发

西安秦钛思自然用品、工采购控制的区泾渭新

捷科技有限人投舒滢4002012.07.09艺用品、钛制其他公城渭华路公司资或生活用品司北段10控股品等）的号的法设计和

人独开发、生

资）产、销售股份有限陕西省西西安聚能超公司西北院咸新区泾超导材导磁体科技（外控制的河新城正料的研销售李超85002011.06.15

股份有限公商投其他公阳大道北发、生产品

司资、未司段2000产、销售

上市）号化学化工催化剂和化其他陕西省西工产品股份西北院安市经济

西安凯立新的研制、有限控制的技术开发销售

材料股份有张之翔13070.42002.03.15生产、销公司其他公区高铁新产品限公司售；金属

(上司城尚林路材料及

市)4288号其制品的生产销售

2、关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东西部金属材料股份有限公司或控股股东之母公司西

北有色金属研究院控制的公司，具体详见上表“关联关系”列。上述主体在既往合作中能够按合同约定的内容履行责任和义务，具有较强履约能力，满足公司生产经营需要，不存在履约风险。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2025年1月23日，公司召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事对相关议案发表了同意的意见。

2025年1月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事樊科社、李平仓、康彦、顾亮回避表决，本议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

2025年1月23日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨建朝回避表决，本议案尚需提请2025年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及纳入公司合并报表范围内子公司与上述关联方采购原材料、劳务，销售产品、劳务的关联交易是在遵循公平、公正、公开的商业原则下，依据市场公允价格和交易条件予以确定，不会对公司和股东利益造成损害，不会对公司独立性产生不利影响。

（二）定价公允性

公司与关联方的交易系依据双方日常生产经营需要开展的正常商业行为，公司将在后续履行中依据市场价格协商确定最终交易价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计数据，公司将根据关联交易实际执行与否与关联方签署相关协议，交易协议的具体条款以实际签署为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司及纳入公司合并报表范围内子公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，控制生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。

六、保荐机构意见

本次关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事、监事均已回避表决，尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易作价公允，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露的重大风险。

综上，保荐机构对天力复合预计2025年日常性关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

3.西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议。

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2025年1月23日