天力复合:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：873576证券简称：天力复合公告编号：2024-056

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上

3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以数据电文方式发

出

5.会议主持人：董事长樊科社

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会2024年第五次会议于2024年10月28日审议通过《关于审

议<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年第三季度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以10895万股为分红基准，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会第四次独立董事专门会议于2024年10月28日审议通过

《2024年第三季度利润分配方案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会2024年第五次会议于2024年10月28日审议通过《2024

年第三季度利润分配方案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）