证券代码：873570证券简称：坤博精工公告编号：2024-059

浙江坤博精工科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长厉全明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关

法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

30563960股，占公司有表决权股份总数的67.0131%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

同意股数30563960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度权益分派已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由3257.7807万股变更为4560.8929万股，注册资本由人民币3257.7807万元变更为4560.8929万元。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条及第二十条的相关内容。

同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

2.议案表决结果：

同意股数30563960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：张雪婷、沈辉

（三）结论性意见

浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》浙江坤博精工科技股份有限公司董事会

2024年9月20日