证券代码：873223证券简称：荣亿精密公告编号：2024-078

浙江荣亿精密机械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

108986626股，占公司有表决权股份总数的69.2924%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

86626股，占公司有表决权股份总数的0.0551%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

具体详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：

同意股数10200000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1579%；

反对股数86626股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8421%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东唐旭文回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合

法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件目录

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会

2024年9月18日