证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2024-066
江西新赣江药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张爱江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数
51213800股，占公司有表决权股份总数的72.27%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2024年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，增加利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度，公司第二届董事会第二十九次会议以及2023年年度股东大会审议通过关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人民币1亿元（含1亿元），可以滚动使用。本次议案将购买理财产品的额度调整为不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），其余不变。期限仍为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：
同意股数51213800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
累积投票议案表决情况
1.议案内容（1）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
公司第二届董事会于2021年7月29日选举产生，任期三年，本届任期届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。
经选举，张爱江先生、刘晓鹏先生、张佳女士、蔡生平先生为公司第三届董事会非独立董事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》及相关规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-
055）。
（2）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会于2021年7月29日选举产生，任期三年，本届任期届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。
经选举，程谋先生、石美金女士、肖永欢先生为公司第三届董事会独立董事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》及相关规定的任职资格。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-
055）。
（3）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会于2021年7月29日选举产生，任期三年，本届任期届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，需要选举产生公司第三届监事会成员。
经选举，张燕文先生、孙香花女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-
055）。
2.关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案表决结果
议案议案名称得票数得票数占出是否当序号席会议有效选表决权的比例《选举张爱江先生为第三届
1.151213800100%当选董事会非独立董事》《选举刘晓鹏先生为第三届
1.251213800100%当选董事会非独立董事》《选举张佳女士为第三届董
1.351213800100%当选事会非独立董事》《选举蔡生平先生为第三届
1.451213800100%当选董事会非独立董事》
3.关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案表决结果
得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例《选举程谋先生为第三届董
2.151213800100%当选事会独立董事》《选举石美金女士为第三届
2.251213800100%当选董事会独立董事》《选举肖永欢先生为第三届
2.351213800100%当选董事会独立董事》
4.关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案表决结果
议得票数占出案席会议有效是否议案名称得票数序表决权的比当选号例《选举张燕文先生为第三届
3.151213800100%当选监事会非职工代表监事》《选举孙香花女士为第三届
3.251213800100%当选监事会非职工代表监事》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出议案议案席会议有效是否当得票数序号名称表决权的比选例《选举张爱江先生为第三届
1.100%当选董事会非独立董事》《选举刘晓鹏先生为第三届
1.200%当选董事会非独立董事》《选举张佳女士为第三届董
1.300%当选事会非独立董事》《选举蔡生平先生为第三届
1.400%当选董事会非独立董事》《选举程谋先生为第三届董
2.100%当选事会独立董事》《选举石美金女士为第三届
2.200%当选董事会独立董事》《选举肖永欢先生为第三届
2.300%当选董事会独立董事》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆（三）结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
2024年第一次临
张爱江董事任职2024年8月15日审议通过时股东大会
2024年第一次临
刘晓鹏董事任职2024年8月15日审议通过时股东大会
2024年第一次临
张佳董事任职2024年8月15日审议通过时股东大会
2024年第一次临
蔡生平董事任职2024年8月15日审议通过时股东大会独立2024年第一次临程谋任职2024年8月15日审议通过董事时股东大会独立2024年第一次临石美金任职2024年8月15日审议通过董事时股东大会独立2024年第一次临肖永欢任职2024年8月15日审议通过董事时股东大会
2024年第一次临
张燕文监事任职2024年8月15日审议通过时股东大会
2024年第一次临
孙香花监事任职2024年8月15日审议通过时股东大会
五、备查文件目录（一）、《江西新赣江药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
江西新赣江药业股份有限公司董事会
2024年8月19日
