证券代码：873167证券简称：新赣江公告编号：2024-083

江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销江西老俵大药房有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已有计划对药品销售业务进行调整，未来加强线上销售，相应减少线下实体药房。公司对老俵大药房经营情况进行审慎评估，拟注销老俵大药房。

本次注销完成后，老俵大药房将不再纳入公司合并报表范围本次注销不会对公司未来的发展带来重大不利影响。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2024-085）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因近期新增关联方，2024年度公司与关联方发生日常性关联交易相应增加。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-084）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事于2024年11月5日召开第三届董事会独立董事专门会议2024

年第二次会议，对《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审议，审议结果为一致同意通过。

3.回避表决情况：

董事张爱江、张佳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。江西新赣江药业股份有限公司董事会

2024年11月6日