证券代码：873152证券简称：天宏锂电公告编号：2024-105
浙江天宏锂电股份有限公司
关于参股子公司增资扩股引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次交易事项概述近期，公司与深圳市信予科技有限公司（以下简称“信予科技”）、袁佑诗、龙邦海、深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）及深圳市三合能源有限公司（以下简称“深圳三合”）在广东省深圳市龙华区签订了《关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》。信予科技以货币方式出资100.00万元，取得本次增资完成后深圳三合4.00%的股权，深圳三合注册资本由1000.0000万元增至1041.6667万元。本次增资完成后，公司持有深圳三合的股权比例由20.00%下降至19.20%。
2024年10月26日，深圳三合在深圳市市场监督管理局完成变更登记。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。
二、交易对方基本情况
（一）企业名称：深圳市信予科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5FGMME1K
（三）注册地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区清泉路184号良基智汇大厦5层508
（四）企业类型：有限责任公司(自然人独资)
（五）成立日期：2019年2月22日
（六）法定代表人：余炳财（七）实际控制人：余炳财
（八）注册资本：1500万元
（九）经营范围：半导体设备及配件、机电设备及配件、无尘室设备及配件、实验室设备及配件、计算机设备及配件、软件的研发及销售；维修维护、电子材
料、橡胶制品、金属制品、电子产品、防静电产品、五金、模具的销售。
三、交易标的基本情况
（一）企业名称：深圳市三合能源有限公司
（二）统一社会信用代码：91440300MA5EK67U43
（三）注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 111号森裕泰 B栋6层
（四）企业类型：有限责任公司
（五）成立日期：2017年6月9日
（六）法定代表人：袁佑诗
（七）实际控制人：袁佑诗
（八）注册资本：1000万元
（九）经营范围：电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十）财务状况：
深圳三合2023年度（未经审计）营业收入7464413.74元，净利润-1424117.03元，总资产6213394.47元，净资产1411840.74元；2024年半年度（未经审计）营业收入10071880.38元，净利润467387.60元，总资产
10041206.19元，净资产1879228.34元。
四、交易协议的主要内容
协议各方：
甲方：深圳市信予科技有限公司（以下简称“甲方”或“信予科技”）
乙方一：袁佑诗乙方二：龙邦海
乙方三：深圳三合共创投资合伙企业（有限合伙）
乙方四：浙江天宏锂电股份电有限公司
丙方：深圳市三合能源有限公司（以下简称“丙方”）
经各方协商一致，丙方新增注册资本41.6667万元，由甲方以货币出资方式以100万元认购丙方新增注册资本41.6667万元、增资款溢价计入丙方资本
公积58.3333万元。
本次增资完成前，丙方的股权结构如下：
认缴出资额出资方
序号股东名称股权比例（%）实缴出资额（万元）式
1袁佑诗640.0064.0025货币
2龙邦海80.008.007.5货币
深圳三合共创投资
3合伙企业80.008.007.5货币
（有限合伙）浙江天宏
4锂电股份200.0020.0025货币
有限公司
合计1000.00.100.0065-
本次增资完成后，丙方的股权结构如下：
认缴出资额股权比例
序号股东名称%实缴出资额出资方式（万元）（）
1袁佑诗640.000061.4425货币
2龙邦海80.00007.687.5货币
深圳三合共创投资
3合伙企业80.00007.687.5货币
（有限合伙）浙江天宏
4锂电股份200.000019.2025货币
有限公司5信予科技41.66674.0041.6667货币
合计1041.6667100.00106.6667-
本次增资完成后事项安排：
1.各方同意，新老股东按照各自持有的丙方的出资比例共同享有本次增资前
及增资后滚存的未分配利润。
2.在甲方作为丙方股东期间，乙方及丙方承诺给予甲方及时了解丙方财务状
况和经营情况信息的权利，丙方基本财务核算原则应参照甲方及相关中介机构的要求，包括但不限于：
查阅丙方（1）公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议
记录和财务会计报告；（2）公司会计账簿；（3）公司原始记账凭证、包括但不
限于各类供应商、客户合同、货款、往来款收付款记录、银行流水、应收应付、
各类报销凭证及经营、财务管理状况、运营模式及流程等。
3.乙方、丙方保证丙方不存在违反劳动保障和社会保险、环保、土地、房产、外汇、税收等有关的法律、法规和规范性文件规定的情形。
4.乙方、丙方保证丙方在本次交易完成前依照有关法律、法规和规范性文件
规定进行生产经营活动，如若因不合规经营导致丙方或甲方受到任何处罚或损失的，相关损失由乙方承担。
5.公司每年进行年终决算，若公司有盈利，则公司未分配利润部分按照公司
实际情况通过股东会决议协商进行分红。股东若对年终报表有疑问，可委托审计机构进行审计。
五、本次交易的定价政策及定价依据
在遵循公平、公正、公允的前提下，结合深圳三合业务发展前景、核心团队贡献等，经各方协商一致，按照深圳三合投后估值2500万元核算，即信予科技以货币出资100万元认购深圳三合新增注册资本41.6667万元，占总股本的4.00%，增资款溢价部分计入深圳三合资本公积。
六、本次交易对公司的影响
本次交易是根据公司自身战略发展规划和经营情况作出的谨慎决策，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件目录（一）浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于参股子公司增资扩股引入战略投资者的审批单》；
（二）《关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》。
浙江天宏锂电股份有限公司董事会
2024年10月29日
