泰鹏智能:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：873132证券简称：泰鹏智能公告编号：2024-064

山东泰鹏智能家居股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况等进行了专项核查，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-069）。五矿证券有限公司出具了《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会进行审议，公司拟定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。