证券代码：873132证券简称：泰鹏智能公告编号：2024-091

山东泰鹏智能家居股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月27日15:00。2、网络投票起止时间：2024年12月26日15:00—2024年12月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股873132泰鹏智能2024年12月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本次股东大会将由公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室二、会议审议事项

审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-089）。

审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。

五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2024-090）。

审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。

审议《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-082）。

审议《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-086）。

审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-087）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式现场签到登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/执行事

务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月27日13:30-14:30

（三）登记地点：山东泰鹏智能家居股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0538-3304579；

联系人：刘凡军；

会议地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业一路136号。

（二）会议费用：参会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会

2024年12月12日