证券代码：873122证券简称：中纺标公告编号：2024-069
中纺标检验认证股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马咏梅女士
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。
具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2025年度发生日常性关联交易情况做出预计。
具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。
2.回避表决情况
董事马咏梅女士、李斌先生、牛艳花女士与本议案存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立提名委员会的实际情况，特制定《董事会提名委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立薪酬与考核委员会的实际情况，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》中纺标检验认证股份有限公司董事会
2024年12月11日
