证券代码：873122证券简称：中纺标公告编号：2024-072
中纺标检验认证股份有限公司
关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
2024年与关联方实预计金额与上年实际
预计2025年发关联交易类别主要交易内容际发生金额（2024发生金额差异较大的生金额年1-11月）原因
购买原材料、
采购服务、商品及预计2025年采购需
燃料和动力、9800000.005866752.24其他求较高接受劳务提供检测检验等
销售产品、商预计2025年该部分
技术服务、耗材销5500000.001054516.00
品、提供劳务销售会增加售委托关联方销
----
售产品、商品接受关联方委
托代为销售其----
产品、商品
房屋租赁、车辆租资金存款需求不确定
其他赁、设备租赁、财316500000.00192745206.35性较高务公司存款
合计-331800000.00199666474.59-
注：1、上表中“2024年与关联方实际发生金额（2024年1-11月）”为2024年1-11月累计数据，且未经审计。
2、日常性关联交易“其他”项中2025年预计金额中包含在通用财务公司的单日存款余额不超
过300000000元；2024年1-11月实际发生额包含，截至2024年11月30日，公司在通用财务公司的存款余额180319703.82元。（二）关联方基本情况
1、关联交易的主要内容
公司预计2025年发生的日常性关联交易为：
（1）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司）采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人民币9800000元；
（2）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司）提供检测检验等技术服务、耗材销售等发生的日常关联交易不超过人民币5500000元；
（3）向中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司租赁发生的日常关联交易不超过人民币16500000元。
（4）在通用技术集团财务有限责任公司的存款额：日存款余额最高不超过人民币
300000000元。
2、关联方基本情况
公司控股股东为中国纺织科学研究院有限公司，中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有中国纺织科学研究院有限公司100%股权，为公司间接控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。上述关联交易方主要产生于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司，存贷款业务的关联方为通用技术集团财务有限责任公司。
（1）中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司
中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联企业）。
（2）通用技术集团财务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：岳海涛
注册资本：530000万人民币
成立日期：2010年9月30日
注册地址：北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001
主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾
问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，通用财务公司总资产516.49亿元，净资产57.53亿元；2023年累计实现营业收入11.20亿元，净利润1.02亿元。
与公司的关联关系：通用技术集团财务有限责任公司为中国通用技术（集团）控股有限责任公司二级控股子公司。
履约能力：通用技术集团财务有限责任公司具有合法有效的资质，建立了较为完整合理的内部控制体系，资本充足率等各项监管指标均符合规定，在与本公司发生的存款、结算及其他金融业务中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。
二、审议情况
（一）决策与审议程序2024年12月10日，公司独立董事专门会议事前审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司董事会审议；2024年12月10日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，因关联董事回避后非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议；2024年12月10日，公司第三届监事会第十一次会议审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，因关联监事回避后非关联监事未过半数，直接提交股东大会审议。该事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易是根据公司业务开展的需要，基于公平、自愿原则，依据市场价格，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
（二）定价公允性上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2025年日常关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。
上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式等，具体协议条款以实际签订为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
公司发生的上述关联交易均系根据公司经营需要产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司财务状况和经营成果不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：中纺标预计2025年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司董事会审议；公司董事会因关联董事回避后非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议；监事会因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议；中纺标预计2025年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，前述审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文
件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；中纺标本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对中纺标预计2025年度日常性关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
（一）《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。中纺标检验认证股份有限公司董事会
2024年12月11日
