纬达光电:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：873001证券简称：纬达光电公告编号：2024-078

佛山纬达光电材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副

总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关

法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、

秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司根据目前募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED 偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。不同产品间的产能分配主要系结合现有生产状况、客户储备及未来市场需求和发展定位等综合考虑而定，后续随着募投项目的推进，将及时进行动态调整。具体内容详见公司于2024年11月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

公司根据募投项目设备采购及公司进出口业务的需求，为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务。拟开展的远期外汇交易业务预计任一时点的交易余额不超过人民币6000万元（或等值外币），开展时间自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用，如遇单笔业务的存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。