证券代码：873001证券简称：纬达光电公告编号：2025-011

佛山纬达光电材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘燕婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数

113702553股，占公司有表决权股份总数的74.0029%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事10人，出席10人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事张镜和先生由于工作调整原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月24日在北京

证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数113702553股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（一）关于选500100%00%00%举公司非独立董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙晶、方雪曼

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符

合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况李忠董事任职2025年2月2025年第一次临审议通过

13日时股东大会

五、备查文件目录（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2025年2月14日