证券代码：872953证券简称：国子软件公告编号：2024-070

山东国子软件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞瑞英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

65960700股，占公司有表决权股份总数的71.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）

发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：

同意股数65960700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：刘璐、王震

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东国子软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》（二）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》山东国子软件股份有限公司董事会

2024年10月30日