证券代码:872953证券简称:国子软件公告编号:2024-068
山东国子软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月29日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:本次董事会采取现场投票的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月25日以书面方式发出
5.会议主持人:庞瑞英
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法、合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司2024年第三季度的经营情况,公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》(二)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》山东国子软件股份有限公司董事会
2024年10月30日