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国子软件:第四届董事会第七次会议决议公告

北京证券交易所 10-30 00:00 查看全文

证券代码:872953证券简称:国子软件公告编号:2024-068

山东国子软件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月29日

2.会议召开地点:公司第一会议室

3.会议召开方式:本次董事会采取现场投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月25日以书面方式发出

5.会议主持人:庞瑞英

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法、合规。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司2024年第三季度的经营情况,公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-067)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》(二)《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》山东国子软件股份有限公司董事会

2024年10月30日

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