证券代码：872953证券简称：国子软件公告编号：2024-093
山东国子软件股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月17日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞瑞英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
65960700股，占公司有表决权股份总数的71.77%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-
078）。
2.议案表决结果：
同意股数55820700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关法律法规、规章和规范性文件以及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：
同意股数55820700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名李业强、孙卫超等82人为公司核心员工。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：
同意股数65960700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》1.议案内容：
公司拟实施股票期权激励计划，结合公司实际情况，公司相应地拟定了激励对象名单。经核查，公司2024年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于2024年11月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：
同意股数55820700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的2024年股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后与最终确定的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：
同意股数55820700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司2024年股权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事
项：
*授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
*授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
*授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股票期权授予协议书等文件；
*授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件、行权条件是否成就以
及实际可行权的股票期权数量进行审查确认，并办理股票期权行权/注销相关事项，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理股票期权行权/注销手续，以及办理相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜；
*授权董事会对本激励计划进行管理，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，根据本激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行相应处理等，但有关法律、法规明确规定需由股东大会行使的权利除外；
*授权董事会对公司本激励计划进行调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
*授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间，发生激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的情况下，将部分激励对象放弃的额度直接调减或在激励对象之间进行分配。
*激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规或相关监管机构的相关规则发生变化的，授权公司董事会按照新的法律法规以及政策对本激励计划作出相应调整；
*授权董事会办理实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监
管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：
同意股数55820700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东济南国子学投资有限公司已回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：根据公司经营需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
同意股数65960700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司<2024年
（一）股票期权激励计划00%00%00%（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实
（二）00%00%00%
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授
（四）00%00%00%
予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签
（五）署股票期权授予协议00%00%00%的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024
（六）00%00%00%年股票期权激励计划相关事项的议案》
（九）涉及公开征集表决权事项的表决情况议案议案公开征集获得授权情况合计表决结果序号名称股东人数持股数量持股比例《关于公司<2024年
（一）股票期权激励计划000%通过（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实
（二）000%通过
施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授
（四）000%通过
予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签
（五）署股票期权授予协议000%通过的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
（六）2024年股票期权激000%通过励计划相关事项的议案》征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利是
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、王震
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《山东国子软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》（二）《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东国子软件股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》山东国子软件股份有限公司董事会
2024年12月18日
