证券代码：872931证券简称：无锡鼎邦公告编号：2024-093

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开2024年

第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2024-088）、《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-090）经公司事后审查发现，该公告部分内容有误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开2024年第一次临时股东大会

通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案4：审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年6月26日召开2024年第一次临时股东大会

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、更正后的具体内容

第三届董事会第四次会议决议公告：

议案4：审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、其他相关说明

除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会

2023年6月24日