证券代码：872925证券简称：锦好医疗公告编号：2024-067

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面方式发出

5.会议主持人：王敏先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王芳因公缺席，委托董事王敏代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司及全资孙公司向 IntriCon Inc.及其关联公司购买资产议案》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露

的《购买资产公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会

2024年9月10日