锦好医疗:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：872925证券简称：锦好医疗公告编号：2024-060

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 半年度报告》（公告编号：2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司2022年股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整公司2022年股权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：