证券代码：872895证券简称：花溪科技公告编号：2024-051

新乡市花溪科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第十二条经依法登记，公司经营范围第十二条经依法登记，公司经营范围

为：农业机械制造；畜牧机械制造；为：农业机械制造；畜牧机械制造；

机械设备研发；机械零件、零部件加农业机械销售；机械设备研发；机械工；货物进出口（除依法须经批准的零件、零部件加工；货物进出口（除项目外，凭营业执照依法自主开展经依法须经批准的项目外，凭营业执照营活动）。依法自主开展经营活动）。

第二十四条公司董事、监事和高级管第二十四条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股理人员在下列期间不得买卖本公司股

票：票：

（一）公司年度报告、中期报告公告（一）公司年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日前15日内及季度报告公告前5日内；

内；因特殊原因推迟年度报告、中期因特殊原因推迟年度报告、中期报告

报告公告日期的，自原预约公告日前公告日期的，自原预约公告日前15日

30日起算，直至公告日日终；起算，直至公告日日终；（二）公司业绩预告、业绩快报公告（二）公司业绩预告、业绩快报公告

前10日内；前5日内；

（三）自可能对公司股票交易价格、（三）自可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之项）发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；日，至依法披露之日内；

（四）中国证监会、北交所认定的其（四）中国证监会、北交所认定的其他期间。他期间。

公司控股股东、实际控制人在下

列期间不得买卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对公司股票交易价

格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项）发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（四）中国证监会、北交所认定的其他期间。

第三十六条第三十六条

…………

（十八）审议达到以下标准之一的交（十八）审议达到以下标准之一的交易（除提供担保、提供财务资助外）：易（除提供担保、提供财务资助外）：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公面值和评估值的，以孰高为准）占公

司最近一期经审计总资产的50%以司最近一期经审计总资产的50%以上；上；

2.交易的成交金额占公司市值的50%2.交易的成交金额（包括承担的债务以上；和费用）占公司最近一个会计年度经

3.交易标的（如股权）最近一个会计审计净资产绝对值或市值的50%以上;

年度资产净额占公司市值的50%以3.交易标的（如股权）最近一个会计上；年度资产净额占公司市值的50%以

4.交易标的（如股权）最近一个会计上；

年度相关的营业收入占公司最近一个4.交易标的（如股权）最近一个会计

会计年度经审计营业收入的50%以年度相关的营业收入占公司最近一个上，且超过5000万元；会计年度经审计营业收入的50%以

5.交易产生的利润占公司最近一个会上，且超过5000万元；

计年度经审计净利润的50%以上，且5.交易产生的利润占公司最近一个会超过750万元；计年度经审计净利润的50%以上，且

6.交易标的（如股权）最近一个会计超过750万元；

年度相关的净利润占公司最近一个会6.交易标的（如股权）最近一个会计

计年度经审计净利润的50%以上，且年度相关的净利润占公司最近一个会超过750万元；计年度经审计净利润的50%以上，且

7.交易的成交金额占公司最近一期经超过750万元；

审计净资产的50%以上，且超过50007.交易的成交金额占公司最近一期经万元。审计净资产的50%以上且超过5000万元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

1、《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司董事会

2024年8月29日