证券代码：872895证券简称：花溪科技公告编号：2024-056

新乡市花溪科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孟家毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

30718600股，占公司有表决权股份总数的54.35%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

同意股数30718600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

同意股数30718600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：李宪阳、李晓森

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《新乡市花溪科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京中银（郑州）律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

新乡市花溪科技股份有限公司董事会

2024年9月18日