证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2024-040

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C

座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

131145724股，占公司有表决权股份总数的65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

21156股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、

法规的要求，慕景丽女士于2024年3月6日因个人及工作原因申请辞去其担任的独立董事职务，公司提名牟浴女士为公司独立董事候选人。任职期限自

2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止，候选人不是失信联合惩戒对象。

牟浴，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2011年7月至2012年6月，北京天达律师事务所担任助理；2012年7月至

2016年7月，北京朗山律师事务所担任助理；2016年3月至2019年11月，

北京市京师律师事务所担任助理；2019年11月至今，北京市京师律师事务所担任律师。

2.关于增补独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例1《关于提名牟浴女士13114254599.9976%当选为公司独立董事候选人》的议案

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例1《关于提名牟浴女1797784.97%当选士为公司独立董事候选人》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格

和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况牟浴独立董事任职2024年4月2024年第一次临审议通过

26日时股东大会

五、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会会议决议》《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会

2024年4月30日