曙光数创:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2024-042

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月10日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C

座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何继盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

131232073股，占公司有表决权股份总数的65.6160%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

20605股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数131232073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2023年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2023年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：公司独立董事对2023年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023年度独立董事述职报告（慕景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数131232073股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2023年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司2023年运营情况，紧密围绕公司2024年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2023年年度利润分配。具体内容详见公司于在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

同意股数7092409股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。

审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案1.议案内容：具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

审议通过《关于2024年度董事薪酬方案》的议案

1.议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关

薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。