曙光数创:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2024-059

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C

座3层301公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任京暘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

126905757股，占公司有表决权股份总数的63.4529%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

4480股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事何继盛因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，出席1人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案

1.议案内容：

根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工，不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数126901378股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9965%；反对股数4379股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0035%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无累积投票议案表决情况

1.议案内容

公司监事李春乐先生因个人原因申请辞去监事职务，由于李春乐先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事之日后生效，在此之前，李春乐先生将按照有关规定继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-055）。

2.关于增补监事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2关于提名孟祥浩先12690137899.9965%当选

生为公司监事的议案