曙光数创:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2025-003

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出

5.会议主持人：李可

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司《2024年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见：公司编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司2024年运营情况，紧密围绕公司2025年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2024年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号为：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度审计报告》的议案

1.议案内容：