曙光数创:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：872808证券简称：曙光数创公告编号：2025-002

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出

5.会议主持人：任京暘

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报2024年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度总经理工作报告》。由总经理代表管理层汇报2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事对2024年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2025-006）、《2024年度独立董事述职报告（郭帅）》（公告编号：2025-007）、《2024年度独立董事述职报告（牟浴）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司2024年运营情况，紧密围绕公司2025年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行2024年年度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事任京暘、翁启南、王伟成因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案

1.议案内容：根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-017）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2024年度工作做出了总结，并形成了审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度审计报告》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况》的议案

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并对会计师事务所履职情况进行监督。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-022）、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于预计公司2025年向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：